Politica de cumplimiento AML

10bet Casino mantiene un marco de prevencion de lavado de activos y financiamiento a conductas ilicitas alineado con la normativa mexicana aplicable al sector de juegos con permiso federal.

1. Objetivo del programa AML en 10bet

El objetivo es impedir que la infraestructura de apuestas sea empleada para ocultar el origen de recursos obtenidos ilegalmente o para canalizar fondos hacia actividades prohibidas por la ley.

2. Monitoreo de transacciones en 10bet Casino

Se analizan de forma continua los patrones de ingreso, juego y salida de dinero. Las transacciones que se aparten del perfil habitual del cliente pueden quedar suspendidas hasta concluir una revision ampliada por el departamento de cumplimiento.

3. Verificación KYC vinculada a 10bet

La confirmacion de identidad y la titularidad de medios de pago constituyen pilares del esquema AML. Solo se aceptan depositos y retiros provenientes de instrumentos registrados a nombre del mismo titular de la cuenta.

4. Reportes regulatorios de 10 bet

Cuando proceda conforme a obligaciones legales, el operador remite reportes o atiende requerimientos de las autoridades mexicanas competentes por los canales formales establecidos.

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